내가 당한 사기사건

2018년도에 모두가 이름만 들어도 아는 그런 기업에 납품을 도와주겠다고 한 사람이 접근 합니다.


그는 많은 내부 정보를 알고 있었고



실제 그 회사 임원들과의 인맥도 자랑합니다. 그 인맥은 실제 였으며 직접 같이 만난 적도 여러번 있습니다.



모든 것이 그 사기꾼의 말대로 흘러 갔고



저는 그 사람의 말을 안믿을래야 안믿을 수가 없었습니다.





'초반에는 마진이 없는 상태로 납품을 진행 하지만 향후 거래에서 충분히 마진을 가져갈수 있도록 해주겠다.'



'이미 모든 이야기가 되어있다.'라는 말을 듣고 일을 진행 했습니다.





저희가 A 업체



사기꾼이 B 업체



모두가 아는 그 기업이 C 업체





저희는 C업체에 업체 등록이 되어 있지 않아 직납이 불가하니 업체 등록이 되어있는 B를 통해 C에 납품 합니다.



물품 대금은 C에서 B로 지급이 되고 B로부터 자신들의 마진을 뺀 금액을 입금 받아야 하나



여기서 문제가 생깁니다. 사기꾼은 돈을 초기 극히 일부만 입금 하고 이런 저런 핑계를 대며 저희에게 입금을 하지 않습니다.



몇달간 약속을 수 차례 어기고 저희는 계속 끌려 다녔습니다.





솔직히 사기를 칠거라고 예상을 못했습니다. 왜냐면 앞으로 일이 더 있고 굳이 초반에 사기를 치는게 이해가 안되었거든요.



제가 사기꾼이라면 후반에 더 큰 금액으로 치는게 당연한 일이기에.

(나중에 대충 그 이유들을 알게됩니다. 다른 사기건들 막고 돈을 여기저기 막 가져다 썼더라고요.)



도저히 안되겠다 싶어 저희는 그 사기꾼 B법인 계좌를 압류하고 고소를 합니다. 그게 2019년 초입니다.





경찰서에서 조사를 받습니다.



어이 없게도 초기 진술에서 수사관은 제가 처음 사기꾼을 언제 만났는지 잘못 말한것을 계속 꼬투리를 잡습니다. 중요한건 그게 아닐텐데.



사기꾼이 거짓으로 만든 증거들을 확인도 안하고 그대로 수용해서 불기소로 검찰에 송치하고 검찰은 불과 며칠만에 바로 혐의 없음으로 종결 해버립니다.





경찰도 검찰도 사기꾼이 내민 증거를 제대로 확인도 안하고 그대로 받아 들인 겁니다.





나중에 알게 된 것이지만 사기꾼의 주장은 이러했습니다.



원래 Z라는 업체에서 10억 가까이 돈이 들어올게 있어서 A에게 줘야 할 돈은 일단 사업상 급한 곳에 썼다.



그런데 Z라는 업체가 돈을 약속대로 주지 않아 A에게 돈을 주지 못한거다.



그러면서 Z라는 업체가 써준 지불 연체 확인서를 제출 합니다.





사기라는게 처음부터 상대를 기망할 목적이 있었냐 없었냐로 판가름 나기에



사기꾼의 주장대로 받아들여지면 돈 안줘도 사기가 아닙니다. 그리고 법인의 문제이기 때문에 바지 사장 세워서 피하면 그만이더라고요.



경찰과 검찰은 권력이 있어서 제대로 수사하면 다 밝힐수가 있으나 그렇게 안하더라고요. ㅋㅋㅋ



Z업체가 정말 줄돈이 있는지 세금계산서를 확인하고 Z 업체의 매출 내역 B업체의 매입 내역 매출 내역을 확인하면 바로 알 수있는데



사기꾼이 내민 A4용지 하나를 그대로 믿고 불기소.



나중에 그 Z 업체를 찾아 냈는데 웃기게도 B업체에게 당한 다른 피해자더라고요. 제가 직접 찾아 냈어요.



그리고 사실 확인서도 받아내고요. 이는 후에 제가 재판에 제출해서 결정적 증거로 작용 합니다.





사기꾼의 실체를 밝히느라 진짜 탐정처럼 지냈습니다. 잠복도 하고 미행도 하고. ㅋㅋㅋㅋ



이 이야기도 하자면 긴데.. 암튼.



그렇게 이 사기꾼의 거짓을 밝혀내고 항고해서 검찰에서 기소되어 재판을 시작 하는데



이제 다 되었다 생각했지만 아니더라고요.





2020년에 시작된 재판이 아직까지 이어지고 있습니다.



미쳐요 진짜.



우리 막 드라마나 영화보면 멋진 법정 씬 있잖아요. ㅋㅋㅋ 적어도 제가 겪어본 모든 재판은 안그렇더라고요.



대부분 길어야 5분 정도 입니다.



피고인 출석 확인하고.



변호사 한마디 하고.



피고인 한마디 하고. 빨리 노력해서 피해자들의 피해를 복구 하겠다. (말만 하고 연락도 없음)



변호사가 결정적 증인이 있다 주장하고



그러면 판사가 알겠다. 다음에 출석 시켜라. 그리고 다음 공판을 한달뒤로 잡습니다.



그러면 한달이 지나 공판일 1주일 전에 공판기일 변경 신청을 합니다. 뭐 증인이 출석이 어렵다 어떻다 이랬겠죠.



그럼 또 한달 미뤄 줍니다.



그렇게 두달이 지나 열린 공판에서 증인이 못나왔다. 다음번에 꼭 데려오겠다.



그러면 판사가 또 다음 공판을 한달뒤로 잡으려 합니다. 그러면 변호사가 그때는 시간이 안된다. 이러면



두달뒤로 공판이 잡힙니다. (그러고 재판이 3분만에 끝)



두달뒤 갑자기 기존 변호사가 해임되고 다른 변호사로 바뀝니다.



그러면서 공판기일 연기를 신청 합니다.



그러면 또 한달뒤에 공판이 미뤄집니다.





이렇게 공판이 질질 끌리는 사이에 우리 부지런한 사기꾼은 또 사기를 칩니다.



비슷한 수법입니다. 납품을 도와주겠다. ㅎㅎㅎ



그리고 그 사기꾼에게 피해를 입은 사람을 고소를 하고 사건이 병합이 됩니다.



그러면서 또 재판이 연기가 됩니다.





피해자들은 미치는 거죠.



그렇게 시간을 끌다 끌다 거의 이제 재판을 더이상 끌기 어려울 무렵



이 사기꾼은 합의를 하자고 합니다.



2억 피해본 사람에게 5000에 합의를 하자고 합니다. 나머지는 차차 갚겠다.



피해자는 어차피 구속되어도 재산 이미 다 빼돌려서 받지도 못하는데 일단 5천이라도 건지고자 5천 받고 합의서를 써줍니다.



그러면 어떤일이 일어나는냐



이 합의를 바탕으로 재판정에 또 선고기일 연기 신청을 넣습니다. 지금 이렇게 노력하고 있다.



다른 피해자들과도 합의를 보겠다.



물론 2억 피해자에 5천 준건 안써져 있죠. 합의서를 본적은 없지만 아마도 피해를 변제 했고 처벌을 원하지 않는다 이렇게 했겠죠.



그러면 또 재판이 끝나고 선고만 남은 상태에서도 재판을 미룹니다.



저희에게도 합의 하자는 연락이 옵니다.



피해금액의 절반을 일단 주겠다고 합니다. 저희는 거절 했습니다. 전액 아니면 합의 할맘 없다.



합의를 하는 순간 그 사기꾼에게는 피해 금액에 대해서 형사로 죄를 묻기 어렵게 됩니다.



절반을 안주고 버텨도 민사외에는 아무런 방법이 없습니다.



사기꾼이 자식들에게 재산을 빼돌린거 알지만 공권력이 없는 저희는 밝혀낼 방법이 없습니다.



아직 재판이 끝나지 않았습니다.



그 사기꾼이 결제 대금을 받고 제일 먼저 한게 고급 외제차를 샀더라고요.



그리고 수많은 사람에게 돈을 입금 합니다.



그 사람들 대부분이 다른 사건의 피해자들이죠.



그 피해자들은 그 사기꾼을 돕더라고요.



어디서 사기를 쳐서 내 돈 갚아라. 라는 식으로.



수억 당하고 몇백 몇천 받아가며 사기꾼을 돕는.





참 씁쓸하더군요.



사기 공화국이란 말이 괜히 있는게 아니구나 싶고요.





저는 끝까지 싸워 이 사기꾼을 깜빵에 보낼겁니다.



정말 이놈한테 사기당하고 인생이 망가진 분들 보면 이 놈은 사회에 두면 절대 안되겠더라고요.



하지만 분명 깜빵에 넣는다 하더라도 다시 나와 또 사기 칠겁니다.



살아봤자 몇년 안살테니.





사업 하시는 분들 사기꾼 항상 조심하십시요.



그리고 사기를 당하시고 변호사 통해 고소 진행하시는 분들도



경찰이 검찰이 변호사가 알아서 해주겠지 하면 절대 안됩니다.



사기꾼들은 부지런하더라고요. 우리도 그 이상 부지런 해야 합니다.





빨리 사건 끝내고 좀 잊고 싶네요.

In 2018, you are approached by a guy who offers to help you deliver for a company that everyone knows by name.


He had a lot of inside information.



He bragged about his connections to executives at the company - connections that were real and that he had actually met with in person on multiple occasions.



Everything went according to the scammer's word.



I had no choice but to believe him.





"We'll make the initial delivery with no margin, but we'll make sure you get enough margin for future transactions.



'It's all been said and done,' I was told, and we went ahead.





We're Company A.



The scammer is Company B



The company everyone knows is Company C.





We can't pay C directly because they don't have a business registration, so we ship to C through B, which does have a business registration.



The payment for the goods goes from C to B, and B should receive the money minus their margin.



Here's the problem. The scammer only deposits a small portion of the money initially and then stops paying us, making excuses for this and that.



They broke their promises several times over the course of a few months and kept dragging us along.





I honestly didn't expect to be scammed, because I knew there was more work to come and it didn't make sense to scam me early on.



If I were a scammer, it would make sense to scam for a bigger amount later on.

(Later on, I realized why: I'd just spent the money on other scams.)



We're fed up, so we garnish the scammer's B corporation account and file charges. It's early 2019.





The police department investigates.



Ridiculously, in my initial statement, the investigator keeps picking on me for misstating when I first met the scammer. That shouldn't matter.



He accepts the scammer's false evidence without even checking it, sends it to the prosecutor's office for no charges, and the prosecutor drops the case in a matter of days.





Neither the police nor the prosecutor had checked the scammer's evidence and accepted it.





As I found out later, the scammer's argument went something like this.



Originally, I had nearly a billion dollars coming in from a company called Z, so I spent the money I was supposed to give to A on urgent business needs.



However, Vendor Z didn't deliver the money as promised, so A couldn't get the money.



He then submits a late payment confirmation letter from company Z.





Fraud is determined by whether or not there was a purpose to deceive the other party from the beginning.



If you take the scammer at his word, it's not a scam if you don't pay him, and since it's a legal entity, you can just pull up your pants and get away with it.



The police and prosecutors have power, so if they investigate properly, they can reveal everything, but they don't. lol



If you check the tax bill to see if company Z really has money, and check the sales history of company Z and the purchase history of company B, you can find out right away.



I believed the scammer's A4 paper and didn't prosecute.



Later, I found the Z company, and it's funny, it was another victim of the B company. I found it myself.



I also got a fact sheet, which I later submitted to the trial and used as conclusive evidence.





I had to be a real detective to unmask the scammer. I had to go undercover and follow him.



It's a long story, but I digress.



So I uncover this scammer's lies, I file a complaint, the prosecution files charges, and the trial starts.



I thought it was over, but it wasn't.





The trial started in 2020 and is still going on.



It's crazy, really.



You know, we've all seen those great courtroom scenes in dramas and movies, but at least every trial I've ever been to hasn't been like that.



Most of them are five minutes long at most.



The defendant is called to the stand.



Attorney says something.



The defense says something, and I'm going to work fast to make the victims whole. (All talk and no action)



The lawyer claims to have a crucial witness.



and the judge says, "Okay. The judge says, "Okay, next time," and schedules the next hearing for a month later.



Then a month goes by, and a week before the court date, you file a motion to change the court date because the witness is unavailable or something.



So they push it back another month.



Two months later, the witness doesn't show up. You say, "I'll get him next time.



And then the judge wants to schedule the next hearing for another month, and the lawyer says, "I don't have time for that. And the lawyer says



A hearing is scheduled for two months later (and the trial is over in three minutes).



Two months later, your lawyer is suddenly fired and replaced by another lawyer.



He asks for a continuance.



The trial is pushed back another month.





While the case drags on, our diligent scammer strikes again.



It's a similar scam. I'll help you deliver. Haha.



Then the person who got scammed sues the scammer and the cases are consolidated.



And then the trial is postponed again.





The victims go crazy.



And so it drags on and on and on, until finally, at the end of the day, they can't take the trial anymore.



The scammer wants to settle.



He offers to settle for 5000 out of 200 million. He'll pay back the rest over time.



The victim agrees to settle for $5,000 just to get out of jail and not get his money back.



What happens then?



Based on this settlement, I file another motion with the court to postpone the sentencing date. This is what I'm trying to do now.



I'm trying to settle with other victims.



I haven't seen the settlement, but I'm guessing it's something like, "I've paid for the damage and I don't want to be punished," or something like that.



And then they delay the trial, even after the trial is over and it's just sentencing.



We get a call that they want to settle.



We said, "No, we're not going to settle unless it's for the full amount." The moment we settle, the scammer gets the money.



Settling makes it harder for the scammer to be criminally prosecuted for the amount of damage.



If you don't pay half and hold out, you have no recourse except civil.



I know the scammer has stolen property from my children, but we have no way to find out because we have no law enforcement.



The trial isn't over yet.



The first thing the scammer did with the payment was to buy a luxury foreign car.



And he wired money to a lot of people.



Most of them are victims of other cases.



They were helping the scammer.



They're like, "You scammed me somewhere, pay me back. and so on.



They get scammed out of hundreds of millions, they get paid a few hundred, a few thousand, and they help the scammer.





It's very bitter.



It's called a scam republic for a reason.





I'm going to fight to the end and send this scammer to the slammer.



When I see people who have been scammed by this guy and their lives have been ruined, I realize that this guy shouldn't be in society at all.



But even if you put him in jail, he'll come back and scam you again.



He won't live for many years.





If you are in business, always be careful of scammers.



And for those who have been scammed and are suing through a lawyer.



Don't let the police tell you that the prosecutor will take care of it.



Scammers are diligent, and we need to be just as diligent.





I can't wait to get the case over with and move on.